О выходе сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности банка могут свидетельствовать такие обстоятельства:
- досрочное погашение кредита посредством внутрибанковских проводок при наличии скрытой картотеки неисполненных платежных поручений иных клиентов банка;
- погашение кредита посредством внутрибанковских проводок в условиях когда банк отключен от системы электронных платежей и когда началось формирования картотеки неисполненных платежных поручений других клиентов банка.